Diplomado – Prevención de Lavado de Activos

Fecha de inicio

Fecha de inicio
24 de mayo de 2021

Carga horaria

Carga horaria
160 horas

Modalidad

Modalidad
Virtual (Google Meet)

Nuestra propuesta

La transparencia, confianza, responsabilidad social, estabilidad política y económica, administración adecuada de riesgos y el foco en los aspectos económicos y sociales, son pilares fundamentales que se deben tener en cuenta para el crecimiento sustentable de un país.

Es por ello, que ofrecemos a todos los interesados la posibilidad de adquirir conocimientos generales y específicos sobre la Prevención de Lavado de Activos y sus implicancias.

¿A quién va dirigido?

Este diplomado está abierto a todo público en general que esté interesado.

Objetivos

  • Proveer los conocimientos teóricos básicos en lo referente a la Prevención del Lavado de Activos.
  • Brindar conocimientos respecto a los nuevos aspectos regulatorios y nuevos desafíos de la PLAFT.
  • Brindar conocimientos amplios sobre los reglamentos vigentes para todos los sectores, lo que brindará a los participantes una necesaria visión holística que les permita conocer las reglas aplicables a cada entidad.
  • Brindar conocimientos sobre las responsabilidades de la Dirección y Alta Gerencia.
  • Proveer información sobre las últimas novedades en materia de supervisión, exigencias de los supervisores y oportunidades de mejora identificadas.

Metodología de aprendizaje

La metodología principal será la de exposición magistral, apoyada por estrategias didácticas complementarias como ser:

  • Mesa de debate
  • Discusión guiada
  • Cuadro comparativo

Contenido programático

Módulo 1. Valorización de la Renta Fija y Derivados

  1. Lavado de Activos ¿Por qué es tan grave?
    • Surgimiento
    • Primeros esfuerzos
    • Actualidad
  2. Los estándares e iniciativas internacionales
    • Las 40 recomendaciones
    • Grupo Wolsfberg
  3. Legislación y regulación locales
    • Regulación, supervisión y sanción ¿A cargo de quiénes?
  4. Conclusiones

Módulo 2. Intermediarias (Bancos y Financieras – Negocios Fiduciarios)

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Resolución 070/2019
    • Resolución 213/2019
    • Resolución 214/2019
    • Resolución 050/2019
    • Resolución 202/2020
    • Evaluación Mutua de GAFILAT
  2. Negocios Fiduciarios
    • La gestión del riesgo de LA/FT en los negocios fiduciarios
  3. Conclusiones

Módulo 3. Aseguradoras

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Resolución 071/2019
    • Resolución 213/2019
    • Resolución 050/2019
    • Resolución 202/2020
    • Evaluación Mutua de GAFILAT
  2. Realidades particulares del sector
    • Prevención del Lavado de Dinero, Seguros y Corretaje
  3. Conclusiones

Módulo 4. Mercado Bursátil

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Resolución 172/2020
    • Resolución 050/2019
    • Resolución 202/2020
    • Evaluación Mutua de GAFILAT
    • Realidades particulares del sector
  2. Conclusiones

Módulo 5. Sector de Negocios de Servicios Monetarios (Casas de Cambio, Remesadoras, EMPES)

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Nuevos reglamentos de PLA/FT para Remesadoras, EMPES y Casas de Cambio.
    • Resolución 050/2019
    • Resolución 202/2020
    • Evaluación Mutua de GAFILAT
  2. Realidades particulares del sector
    • Negocios de servicios monetarios, su funcionalidad para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo: casos reales.
    • Conversatorio: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al riesgo de Lavado de Dinero.
  3. Conclusiones

Módulo 6. Juegos de Azar, Casas de Crédito,Organizaciones sin fines de lucro, Inmobiliario e Importación y Venta de Automotores

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Los reglamentos dispuestos por la SEPRELAD para cada sector
    • Enfoque Basado en Riesgo
    • Autoevaluación de Riesgos: Algunas reflexiones
    • Responsabilidades
  2. Realidades particulares de cada sector
    • Un análisis del riesgo de lavado de dinero
    • Conversatorio: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al riesgo de Lavado de Dinero en cada sector
  3. Conclusiones

Módulo 7. Oficiales de Cumplimiento y funcionarios de áreas de Cumplimiento

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Un análisis de los reglamentos dispuestos por la SEPRELAD para cada sector
  2. Realidades particulares de cada sector
    • Conversatorio: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al riesgo de Lavado de Dinero en cada sector.
  3. Conclusiones

Módulo 8. Directores y Gerentes Generales

  1. La regulación local y los estándares internacionales
    • Un análisis de los roles al interior de cada organización
    • Régimen sancionatorio vigente
  2. Conclusiones

¿Necesitás más información?

Complete el formulario a continuación y nuestros representantes del centro de atención al estudiante se comunicarán contigo en la brevedad.





    Seguinos
    Whatsapp